太阳城赌博: 涉案金额18亿!

来源: 南宁政法 2021-07-22 09:17:27 新宝娱乐游戏下载 阅读

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  今天(21日)上午,南宁市公安局兴宁分局通报了一起特大虚开增值税发票案。今年1月20日晚,南宁市公安局兴宁分局在南宁市公安局经侦支队的统一指挥、部署下,联合南宁市税务局,在南宁市兴宁区成功打掉一个暴力虚开增值税发票犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人3名,查获作案工具一批,涉案金额达18亿元,是近年来南宁市破获的案值最大的暴力虚开增值税发票案件。

  

 

  蛛丝马迹找寻线索

  2020年11月,南宁市税务局在日常监控中发现,一批企业存在虚开增值税发票重大嫌疑,很可能是团伙作案。因涉及的企业数量多、开票时间跨度大、金额巨大,税务部门立即将该线索移送给南宁市公安局经侦支队。2020年11月25日,南宁市税务局召开联席会议,会议决定启动警税协作机制,成立“11.25”联合专案组,数据共享,分析研判。在警税部门通力合作下,专案组很快发现了一个涉嫌暴力虚开增值税发票的犯罪团伙。

  

 

  高效精准锁定疑犯

  南宁市公安局兴宁分局经侦大队副大队长程诺称,警税合作成立联合专案组后,很快锁定了3名浙江台州临海籍的犯罪嫌疑人。在对其跟踪摸排的过程中,民警发现该团伙不仅同时有好几个落脚点,而且从不亲自前往税务部门的办税大厅申领发票,而是通过雇佣社会上的闲散人员,以电话遥控的形式操纵他们代为办理业务。在拿到代办申领的发票后,他们会在当天迅速的将该批发票虚开出去,然后立即转移。尽管该团伙具备很强的反侦察能力并且十分狡猾,但专案组依然确定了该团伙的作案规律,耐心等待收网时机。

  

 

  优势互补合作收网

  1月20日17时许,收到税务部门传来的消息——一名受控于该团伙的代办人员刚刚从兴宁区税务局办税大厅申领了大量发票,兴宁分局经侦大队即刻派出民警跟踪尾随代办人员来到兴宁区人民东路澳门街商业广场某层楼出租屋,确认该团伙正在该窝点内进行作案,立即调集警力实施抓捕,当场抓获正在进行虚开增值税发票犯罪活动的犯罪嫌疑人杨某波、杨某、王某,当场查获正在用于作案的电脑、手机、网卡一批,以及该团伙购买的身份证31张、工商营业执照54份、企业公章及发票专用章101枚、增值税专用发票404份、刻章机1台。

  

 

  随后加派人马,直捣犯罪团伙在西乡塘区北湖路的另外两处落脚点,一处是日常生活居住的落脚点,另一处是用于存放一些以往作案的工具以及已开的发票的落脚点,相当于仓库。不到6个小时,专案组又相继查获了嫌疑人购买的身份证6张、工商营业执照28份、公章和发票专用章93枚、增值税专用发票1863份、假发票471份,以及作案的电脑、手机、网卡、打印机一批。警税执法人员雷厉风行,嫌疑人无力辩解,如实交代了违法犯罪事实。据程诺说,该犯罪团伙承认购买身份信息来办理“空壳”公司,但在办理过程中他们自己肯定无法完全做完,肯定找了另外一些代办团伙,相互配合才办理出了400多家“空壳”公司。

  

 

  一丝不苟乘胜追击

  3名犯罪嫌疑人现已被执行逮捕,将于近期移送起诉。为进一步查明案件情况,专案组分头前往柳州、钦州、来宾等地,对广西区内的一批受票企业进行了核实,明确该团伙虚开骗税导致国家损失的犯罪事实。程诺表示,同时通过公安部经侦局的云端系统,将这个团伙涉及到外省市所有的线索发送至全国各地,联合全国各地公安机关一起对涉案的企业及个人进行查处。近期已有许多外省市公安机关与我们取得联系。

  

 

  程诺认为,对普通的广大市民来说,要保管好自己的个人公民信息,不能私下去贩卖,如果涉及到刑事案件,需要承担法律责任。对于所有企业纳税企业来说,呼吁正常、正规地依法纳税,不要想着这种投机取巧的方式去避税。就因为有了这些企业有需求去购买发票,才会有这些虚开发票的犯罪团伙。